WWFT Advies

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is sinds 1 augustus 2008 van kracht. De WWFT stelt diverse eisen in zake bijvoorbeeld cliëntenonderzoek en het behandelen van ongebruikelijke transacties. Niet alleen (middel)grote en kleine financiële instellingen hebben met deze wet te maken, maar ook bijvoorbeeld juridische beroepsgroepen en belastingadviseurs.

De mensen van Philip Sidney hebben toezicht gehouden op de naleving van de voorlopers van de WWFT, de WID en de Wet MOT. Ook zijn ze betrokken geweest bij de totstandkoming van de WWFT en hebben ze over de WWFT gepubliceerd.

Philip Sidney is de aangewezen partij voor training en compliance ondersteuning op het gebied van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, en de WWFT. Ook adviseren wij over de internationale toepassing van antiwitwasregelgeving en doen we onderzoeken voor onze cliënten naar hun antiwitwasmaatregelen en naar de werking daarvan in de praktijk. Neem contact met ons op.

Peter Steenwijk,
Director Business Development / Projectmanagement
M: + 31 (0)6 136 11 671
E: peter.steenwijk@philip-sidney.com