Operationele werkzaamheden

Ondernemen is vooruitkijken. U loopt toch liever voorop dan achter de feiten aan. Wij helpen u om de kloof tussen uw organisatie en de voor u geldende wet- en regelgeving blijvend te dichten. Dat doen we door uw specifieke situatie goed te doorgronden en te kijken welke regels voor u relevant zijn en kunnen worden. Om vervolgens doelgericht kennis toe te voegen aan uw bedrijfsvoering. Kennis die we danken aan onze brede en diepe ervaring als het gaat om ontwikkelingen in de markt, best practices, toezicht en wetgeving. Kennis die we graag delen om u vooruit te helpen.

• een compliance beleid op te zetten binnen uw organisatie;
• uw medewerkers gericht te trainen in de voor hun geldende regelgeving;
• uw transacties en betalingsprocessen te beoordelen en te controleren;
• een risicoanalyse binnen uw bedrijf uit te voeren;
• op interim-basis de juiste kennis te leveren, bijvoorbeeld door sanctions & compliance officers.

• Wet op het financieel toezicht (WFT) en nadere regelgeving;
• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en nadere regelgeving;
• Wet op het trusttoezicht (WTT) en nadere regelgeving;
• Internationale wet- en regelgeving, zoals EAA, EAR, AECA, ITAR, IEEPA, OFAC, USA PATRIOT ACT, FCPA.

Peter Steenwijk,
Director Business Development / Projectmanagement
M: + 31 (0)6 136 11 671
E: peter.steenwijk@philip-sidney.com