Customer en Transaction due diligence

Ondernemen is risico nemen, maar dan het liefst wel verantwoord. Ook bij (het financieren van) handelstransacties heeft u te maken met meerdere risicofactoren, zoals internationale verschillen en voortdurend veranderende regelgeving.

Wij helpen u om deze kritisch en realistisch te leren beoordelen. Bijvoorbeeld door u wegwijs te maken in de wereld van vergunningen. Of door inzicht te geven in met wie u zaken doet. Of door uw medewerkers te trainen om relevante regelgeving en de implicaties ervan te doorgronden. Door slim te anticiperen kunt u risico's beperken of zelfs uitsluiten.

• customer en goods due diligence: heeft u duidelijk in beeld wie uw klanten zijn en in wat voor soort goederen u handelt?
• het wel of niet nodig hebben van een vergunning voor uw transactie;
• de keuze voor de juiste betalingsstructuur, zodat u uw betaling kunt ontvangen.

Ook bij zeer complexe transacties helpen wij u uiteraard graag verder. Meer informatie over de vergunningverkrijging van complexe transacties vindt u hier.

• Wet op het financieel toezicht (WFT) en nadere regelgeving;
• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en nadere regelgeving;
• Wet op het trusttoezicht (WTT) en nadere regelgeving;
• Internationale wet- en regelgeving, zoals EAA, EAR, AECA, ITAR, IEEPA, OFAC, USA PATRIOT ACT, FCPA.

Peter Steenwijk,
Director Business Development / Projectmanagement
M: + 31 (0)6 136 11 671
E: peter.steenwijk@philip-sidney.com